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129名电诈嫌犯押回国 核心成员均为台湾籍

2016-09-08 16:03 南方网 申晨 通讯员曾祥龙 王珂夫 徐培

  记者上午从广东省公安厅了解到,9月2日,在公安部指挥协调下,广东省公安厅组织广州市公安机关出动300名警力,乘坐两架南方航空公司的民航包机将129名电信诈骗嫌疑人(其中大陆籍51名、台湾籍78名)从亚美尼亚带回广州,涉及全国10多个省区市的“飓风20”号跨境电信网络诈骗案成功告破,本案也是我国从国外带回台湾籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人数最多的案件。

高价租房设窝点

  专案指战员、省公安厅刑侦局副局长梁瑞国介绍,今年以来,亚美尼亚执法部门发现大批中国人入境,以高价租住当地民宅,并对租住民宅窗户进行密闭,对墙面进行隔音处理,涉嫌从事违法犯罪活动,亚美尼亚执法部门将此情况通报中国警方。

  今年8月20日,亚美尼亚执法部门对已掌握的6处窝点进行突击检查,查获51名大陆犯罪嫌疑人、78名台湾犯罪嫌疑人,现场缴获大量电脑、智能手机、平板电脑等作案工具,成功打掉多个电信网络诈骗犯罪团伙。

  8月26日,在公安部的带领下,省公安厅组织广州市公安机关派出工作组赴亚美尼亚开展工作。经查,该团伙在亚美尼亚设立多个诈骗窝点,自今年6月中旬开始,向我国广东、辽宁、河北、河南、青海、山东、吉林、陕西、浙江、福建、湖北、江苏、江西等13省居民拨打电话,冒充大陆公检法机关大肆实施诈骗。

团伙核心成员均为台湾人 赃款均流向台湾

  经初步审查,这些犯罪嫌疑人从今年5月初开始到被查获前分批进入设在亚美尼亚的6个诈骗窝点并开始作案,诈骗团伙的核心都是台湾人,团伙成员分为一、二、三线。一线多为大陆人,冒充医保局、通讯公司客服、公检法机关等人员;二线的既有台湾人也有部分大陆人,冒充北京、上海等地公安机关人员;三线的基本都是台湾人,冒充检察官或者公证处人员。诈骗团伙会经常更新“剧本”,以受害人账户涉嫌犯罪或身份信息被盗用等为由,让其将资金打入指定账户进行核查监管,之后诈骗分子就会快速将账户里面的钱转到多个二、三级账户上,由专门的取款组取现。

  目前已初步核实50余起电信网络诈骗案件,被骗金额700余万元,部分案件已查明的涉案赃款均流向台湾。由于受害人是大陆民众,且此案是团伙作案,为便于整案侦办、追缴赃款,依法惩处犯罪,切实维护受害人合法权益,129名犯罪嫌疑人被全部带回中国大陆依法处理,公安部指派广东省公安厅组织广州市公安机关侦办该案。

  目前,带回的129名犯罪嫌疑人已全部依法实行刑事拘留,羁押在广州市看守所内。78名台湾籍嫌疑人中,男性64名,女性14名,年龄多为20-30岁,都是来自台湾台中、桃园等地。

电诈破案数升七成

  今年,按照公安部和省委、省政府总体工作部署,我省公安机关对电信网络诈骗犯罪开展为期一年的专项打击行动,取得良好成效。1-8月,全省电信网络诈骗刑事案件立案数同比下降30.7%;破案4850起,同比上升69.5%;刑拘嫌疑人5165名,同比上升181.1%;逮捕嫌疑人3005名,同比上升155.3%;群众财产损失同比下降23.2%,初步实现“两升两降”总体目标(即破案数明显上升、查处犯罪嫌疑人数明显上升、发案数明显下降、人民群众财产损失数明显下降)。

  在挽回群众损失方面,全省公安机关会同有关银行、企业建立了对被骗赃款紧急止付、快速冻结的工作机制。省公安厅与互联网企业深度合作,投入近2000万元开发“涉案资金紧急止付系统”,目前共锁定涉案银行卡近6100张,成功止付金额近6500万元;与人民银行广州分行共同研究开发了“涉案资金快速查询冻结系统”,查询涉案账户3852个,冻结近2000个,极大地提升了办案效能。

  深圳市率先建立涉案资金原路返还机制,1-8月帮助全国5640名事主、企业快速拦截被骗资金3.1亿元,其中协助26个省共拦截冻结128笔1.9亿元;帮助91名事主、企业成功原路返还被骗金额5770万元。

编辑: 申晨
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